[ 更换 ]
佳木斯兼职信息网 - 全国专业的网络兼职信息网站 副业交流群
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

缅北电信诈骗洗钱新套路!普通人不知不觉间,就深陷其中成为帮凶

不知 人不 套路 帮凶

误把“洗钱”当兼职,结果把自己送进监狱!原来,缅北电信诈骗集团骗到的钱,并不是直接就能花,而是要通过复杂的操作来“洗白”。如果不小心,普通人也可能会陷入“洗钱”风波!

电影《孤注一掷》的热映,让更多人见识到了缅北电信诈骗集团的疯狂,骗钱对他们而言,就如流水线生产商品一般。不过,诈骗分子骗的钱虽然不在少数,但并不是骗到手之后就能随便花,而是要经过复杂的过程将其变为合法资金,这就是所谓的“洗钱”。很多时候,这些黑钱都是通过普通人操作,最终变成诈骗集团的合法资产。“洗钱”听着很神秘,但其实离我们普通人并不远。

缅北电信诈骗洗钱新套路!普通人不知不觉间,就深陷其中成为帮凶

兼职刷单,90后小伙被刑拘

牛某是一个90后,2019年11月失业后,一时没找到新工作的他开始着急起来,没有工作赚不到钱,日常花销又一个不能少,手无余粮入不敷出的日子让他心慌。

工作一时找不到,他就想着先找个兼职做一下,不管多少先赚点钱维持生活。在网上不停刷着招聘信息时,一个突然弹出的网页引起了他的注意。

缅北电信诈骗洗钱新套路!普通人不知不觉间,就深陷其中成为帮凶

这是一个招聘兼职刷单的广告,声称只要有智能手机,下载指定的APP,就可以躺在家里赚钱,不限时间地点,只要完成平台指派的刷单任务就能赚佣金。

玩着手机就能赚钱,而且时间还自由,这正是牛某梦寐以求的。他赶紧加了客服咨询如何操作,在客服耐心细致地指点下,牛某下载好APP,并往里充了1万元保证金,这些钱很大一部分都是他借来的,随后就开始了自己的“刷单赚钱”工作。

缅北电信诈骗洗钱新套路!普通人不知不觉间,就深陷其中成为帮凶

从2019年11月到2020年3月,牛某每天都在APP里抢任务单,抢到任务之后,平台方就会把指定金额的钱转到其银行账户,然后牛某再把这笔钱转到任务单上指定的账户。

说白了,牛某的任务就是收到钱后再帮忙转一下账,每转一笔都可以获得相应佣金,确实如最初宣传的那样,足不出户就能挣钱。更重要的是,此时正赶上疫情暴发,被封在家里的牛某,很庆幸自己有“先见之明”,运气好找到了这样一份好兼职。

近5个月时间,牛某通过自己的银行账户,转账200多万,赚到的佣金也有1万多。不过还没等牛某提现,这个平台就被查封了。最终,牛某不但没拿到1分钱佣金,还损失了1万元的保证金,典型的“偷鸡不成蚀把米,赔了夫人又折兵”。

一份兼职不只让牛某破了财,还很可能给他带来牢狱之灾。因为在平台的操作存在洗钱嫌疑,当地警方以牛某涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)”,将其刑事拘留,等待法院最终宣判。

老板收完钱,银行账户被冻结

2023年8月,山西太原某烟酒店的老板王某,刚做成一单大生意,就遇到了烦心事。

原来就在几天前,店里来了几个操着南方口音的男子,进店后二话不说,直接点名要店里最贵的烟,什么贵要什么,而且数量要的还不少

如此阔气的大客户,一年到头碰不上一个,王老板自然是殷勤招待,生怕丢了这笔大生意。最终,进店的两个人,敲定了购买2.6万元的香烟,让王老板尽快准备一下,一会儿就来拿货。

过了一个多小时,两位客户果然如约而来,两个人清点好香烟确认无误后,称烟款太多身上没带那么多现金,找王老板要了银行账户信息。王老板也觉着没人会随身携带2.6万元现金,对两人的说法不疑有他。

很快,2.6万元就转到了王老板账户上,然后两个大客户在王老板帮助下,把烟搬上车后很快就离开了现场。王老板心里美滋滋,期望这样的客户多来几个,没想到第二天就遇到了烦心事。

第二天上午,王老板就接到消息称,他的银行账户被冻结了。王老板咨询银行后,客服让他报警处理,当王老板报警后,警方查询发现,正是因为昨天2.6万的“大生意”,导致王老板银行账户被冻结。

原来,向王老板付款的账户,对应着7名电信诈骗受害人,涉案金额超82万元,而购买高档香烟,正是这群犯罪洗钱的手段,当日太原好几家烟酒店,都有过客户大量买高价烟的事。

警方顺藤摸瓜,最终锁定了两名嫌疑人,两人落网后,经过突击审讯很快又供出了另外两个团伙成员。警方判断,这四人只是洗钱犯罪集团的下线,背后还隐藏着更大的Boss。

警方顺藤摸瓜,最终抓获23名犯罪嫌疑人,这群人半年之内,帮境外电信诈骗团伙洗钱超8400万元。涉案金额之大让人触目惊心。

情侣自立门户,因洗钱一起被抓

苏某曾是缅北电信诈骗集团洗钱公司的员工,后来从公司辞职后,辗转回国“自立门户”,喊上男友一起干起了“骗钱-洗钱”老本行。

2023年5月14日,武汉警方接到当地市民郭先生的报警电话,称自己近50万的存款被骗走。原来,郭先生当天接到一个电话,对方自称某宝客服,称郭先生当年注册账号时,用的是学生身份,这么多年过去了,需要转成成人账户,并享受更高的权益。

信以为真的郭先生,按照对方的指点开始一步步操作,结果因为自己的“征信”不达标而无法通过。此时,客服建议郭先生把名下银行卡的存款转到指定账户,待征信核实完毕后再原路退回。

一直被客服牵着鼻子走的郭先生,很快就把钱转了过去,然后就没有然后了。思前想后才发觉自己被骗了,全部家当一朝被骗,郭先生赶紧报警。警方根据收款银行卡信息,在山西晋城抓到了卡主张某。

又在张某供述下,前往福建安溪抓获嫌犯张某银。据其交代,当被骗的钱进入卡里后,他就指挥下线用这些钱购买黄金等,然后再转售黄金,诈骗而来的钱财即被洗白。整个过程中,他可以获得6%的提成。

根据张某银提供的信息,警方顺藤摸瓜,最终在云南西双版纳抓到了犯罪团伙组织者苏某及其男友。原来苏某之前曾被骗进缅北电信诈骗公司,逐步成为公司重要的“业务员”,本想着能靠提成赚大钱,却不想几年下来连扣带罚,基本没赚什么钱。

赚不到钱,还经常受到辱骂,苏某一气之下就想着寻找机会离开,后来回国后她拉上男友自立门户,给诈骗公司干起了“洗钱”的下线业务,这才有了后来的犯罪团伙

洗钱,离普通人并不远

很多人觉着诈骗都是小儿科,那些被骗的人都是脑子笨,其实一旦落入诈骗集团精心设计的骗局,几乎所有人都难以逃脱。诈骗集团骗到的数以亿计的赃款,就需要通过洗钱变成合法资产。

上边提到的犯罪团伙组织下线到处买东西,或者直接搞刷单的洗钱方式,是普通大众最容易接触到的一种洗钱方式,或者平台注册刷单,或者租用银行账号手机卡等,不管什么人都可以参与。

不过这种洗钱方式,对诈骗集团而言风险高效率低,已经逐步被淘汰。目前,他们采用的多是如下几种大规模的洗钱方式:

一是利用“地下钱庄”转移收益。所谓地下钱庄,自然就是见不得光的机构,它们游离于国家的监管系统之外,但又可以通过正规金融机构的渠道,从事与贷款、汇兑相关的金融业务。诈骗集团就是利用这一点,开展大规模的“洗钱”活动。

二是利用新兴起的“跑分平台”来处理赃款。这类平台就如外卖软件一般,各种来路不明的钱财,就是平台上售卖的产品,负责洗白的主要是“码农”。有人在平台上下单后,平台上注册的会员就会接受任务,洗白之后进行抽成。

码农们利用自己的专业知识,把平台对接各种电子支付渠道,甚至包括一些直播平台的打赏等,当受害者的资金进入指定账户后,他们就将钱通过各种渠道消费掉,然后再根据分成比例取回相应钱财。

三是炒的火热的各种虚拟币。这些虚拟货币本身就具有很强的加密性,而且游离于各国央行监管之外,目前为止还是监管的真空区,于是诈骗集团的钱蜂拥而至,利用虚拟币做中间媒介,把“黑钱”转换成“白钱”

对于洗钱,我国就如对待腐败和毒品一样,向来是零容忍的。2020年,我国各级法院审理洗钱案件6600多件,超1.6万人被判刑,罚款超5.26亿。

在这里小编也要提醒大家,天上从来没有掉馅儿饼的时候,就算万年遇上一次,也一定要小心被砸破头。

最后,就我们个人而言,一定要注意保护隐私,银行账号、手机卡以及个人身份信息等,千万不可随意告诉他人,更不能借给他人使用。否则很可能人在家中坐,锅从天上来,占小便宜吃大亏,甚至带来无妄的牢狱之灾。

相关知识

寻求重庆二级建造师兼职专业不限制价格丰厚考试通过的可以先签订协议,支付定金的等证书拿到后再支付全款不知道有没有的?电话是一五八零八零八零零一一。QQ号码是八二七六一四七二一 我是彩票店老板!有营业许可的!想在微信群里卖彩票,店里实时出票的这种!不知受法律保护吗? 我是长治本地人,想学会计电算化,不知道在哪个校区 今天接到江苏建设人才在线网站工作人员的电话说推荐企业帮我把一建兼职到苏州一家企业,企业是一级资质价格还很诱人。不知道交与他们可靠不?有没有人通过他们挂过? 在工厂上班,刚刚提了新车想做兼职摆地摊卖东西,但是不知道卖什么,大家能给点建议吗? 我了解到大账房推出的全人才可以在上面找兼职工作,但我在昆明,不知道可不可以用? 计划去厦门旅游.先在厦门住三天两晚.不知道厦门都有哪些景点. 本溪市本钢现在招工每月3000多,能招到人不? 想带老人去本溪住一段时间,不知道哪里气候好,交通便利,性价比高呢? 想找个便宜点的能在丹阳帮我调个人的户口所在地地址!我现在有哪个人的身份证不知道需要多少钱? 我准备在浙江余姚去打工,不知道那里工作好不好找? 《美人心计》中,怎么知道最后窦一方也不知道王志的身世啦~~? 变更注册,单位向我要注册注册证书的扫描件,网上说只要有扫描件,人家在我不知情的情况下就可以注册成功了,是真的吗新的单位想看下我的证书扫面件,我可以给他们看吗烦请高手回答非常感谢 网上有很多上海人偶扮演兼职的招聘,400元一天、300元一天的,我和同学想去,但是不知道是不是骗子啊?

相关内容

佳木斯市纪委监委关于征集党员干部和公职人员破坏营商环境问题的公告

为深入贯彻党的二十大精神,认真落实党中央和省委、市委关于持续深化“放管服”改革的要求部署,着眼解决当前我市优化营商环境中存在的突出问题,保护和激发市场主体活力,增强企业和群众获得感、满意度,促进我市经济高质量发展。佳木斯市纪委监委决定,面向···

【法治公安建设年】反诈宣传“赶大集”,防范电诈“接地气”~

为进一步提高农村群众反诈骗意识,有效预防和减少电信网络诈骗案件的发生,按照上级部门关于“护秋保收”工作的部署要求,10月15日,郊区公安分局在辖区集中开展反诈宣传进乡村活动。活动中,民警通过悬挂宣传横幅、标语,发放宣传单以及宣传车循环播放反···

【法治公安建设年】警企联动促宣传,共筑反诈防火墙~

6月27日,同江市公安局联合同江农行深入八岔赫哲族乡开展反电信网络诈骗和打击非法集资宣传活动,进一步增强了赫哲族群众的反诈防骗意识,牢牢守住辖区百姓的“钱袋子”。活动中,反诈中心民警针对农村易发生的兼职刷单、购物退款、冒充公检法等电信网络诈···

佳木斯市公安局向阳公安分局积极推行“1234”群防群治新模式

黑龙江网讯( 曹地丽 记者 石岩松)近日,佳木斯市公安局向阳公安分局始终坚持和发展新时代“枫桥经验”,以松林派出所为试点大力推行“1234”群防群治新模式,持续擦亮“枫桥式公安派出所”名片,为“平安佳木斯”建设奠定更为坚实的基层基础。一卡联···

佳木斯聚焦“急难愁盼”问题 服务百姓千万家

来源:东北网东北网8月18日讯(记者霍枭涵)佳木斯市聚焦群众“急难愁盼”突出问题,引导党员干部深入177个社区、8529个网格、56万家住户,深入开展“访百社、走千格、进万户”活动。佳木斯市将市、县、街、社和相关部门五级责任定位到点、定责到···

“法治佳木斯”官方微信公众号开通

由建设法治佳木斯工作委员会、市社会治安综合治理委员会、市委政法委和市法学会主办,佳木斯日报社承办的“法治佳木斯”官方微信公众信息平台于4月19日正式上线运行。“法治佳木斯”是市委法治建设的重要窗口,是市委政法工作、社会治安综合治理、法学研究···

刷单返佣金?一女子差点被骗10万元

近日佳木斯市公安局向阳分局反电诈中心接到一名群众报警称自己的女儿在家准备从事刷单兼职反复劝阻无用需要请求民警的帮助2022年1月11日佳木斯一女子玩手机时刷到一条“兼职”广告视频:在家一部手机就可以拿月薪4000--6000元。女子很心动,···

佳木斯全域网格化管理助力市域社会治理

□ 市域社会治理创新之路 □ 本报记者 崔东凯 张冲为应对疫情,2020年黑龙江省佳木斯市开始全域网格化建设,成立了以市委书记、市长为“双组长”的网格化领导小组,将党建、政务服务、综治、民生、应急等各项职能融入五级网格。自全域实施网格化管理···

“小网格”彰显“大作为”佳木斯市着力推进基层社会治理现代化

黑龙江日报采访“网格”的话题,是从佳木斯市目前全面启动推进的网格化管理开始的。把加强社区(村)网格化管理作为提升基层社会治理水平的重要手段,是该市在探索加强基层社会治理体系和治理能力的实践中赋予“网格”二字的新内涵。佳木斯市委书记杨博认为,···

【践行“枫桥经验”】佳木斯市:完善“信访 网格”治理模式 推动矛盾纠纷源头化解

近年来,佳木斯市坚持党建引领,将“枫桥经验”与佳木斯基层社会治理实践相融合,不断探索完善“信访+网格”治理模式,推动实现信访矛盾纠纷源头化解,全面提升了信访工作法治化、规范化水平。一、打造“信访+网格”运行体系。坚持市级信访部门统筹推进,县···

佳木斯日报读者俱乐部招贤纳士 招聘兼职群主 服务广大读者

你想丰富业余生活吗?你想负起社会责任吗?你想尽点社会义务吗?你想奉献聪明才智吗?佳木斯日报读者俱乐部为你搭建一个奉献爱心、实现梦想的平台。让你在紧张忙碌的工作和生活背后,找到一个更加坚强和自信的自己!佳木斯日报读者俱乐部隶属于佳木斯日报社,···