[ 更换 ]
佳木斯兼职信息网 - 全国专业的网络兼职信息网站 副业交流群
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

起诉书(陈某某涉嫌诈骗案)(公开版)

涉嫌 涉嫌诈骗 诈骗 诈骗案

安康市汉滨区人民检察院 

起 诉 书

安市汉检刑一刑诉〔2020〕77号 

1、被告人陈某某,男,1995年**月**日出生,居民身份证号码:5224221995********,彝族,初中文化,户籍地贵州省毕节市大方县**镇**街*侧*单元*楼,案发前租住于广东省广州市白云区**街**社区**房。2019年12月8日因涉嫌诈骗罪被安康市公安局恒口分局刑事拘留。2020年1月9日经本院批准被逮捕。

值班律师秦波新,陕西持衡律师事务所律师。

2、被告人黄某甲,男,1986年**月**日出生,居民身份证号码:1308021986********,大专文化,户籍地河北省承德市双桥区**楼**地**组**号。中共党员。2019年12月4日因涉嫌诈骗罪被安康市公安局恒口分局刑事拘留,2020年1月9日经本院批准被逮捕。

值班律师朱波,陕西江桦律师事务所律师。

本案由安康市公安局恒口分局侦查终结,以被告人陈某某、黄某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪,于2020年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人及其法定代理人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及其辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见,审查了全部案件材料。本院于2020年4月9日第一次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2020年5月8日补查重报;本院于2020年6月8日延长审查起诉期限;本院于2020年6月22日第二次退回侦查机关补充侦查,侦查机关于2020年7月20日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明:

(一)陈某某、黄某甲掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实

2019年10月,被告人陈某某通过微信“兼职群”,联系到台湾**有限公司的兼职工作,该公司上线将收购的银行卡、U盾及关联电话卡邮寄给被告人陈某某,被告人陈某某根据上线指示,进行“验车”服务,即验证上线邮寄的银行卡、U盾、电话卡是否能够正常使用,验证完成后将能够正常使用的银行卡、U盾等交给上线安排的“小明”带回台湾交给上线。同时,被告人陈某某伙同被告人黄某甲利用他人的身份信息注册火币网等虚拟币交易账户后交给上线,上线利用这些虚拟币交易账户和银行卡快速转移被诈骗的资金,逃避公安机关的侦查和止付措施。

2019年10月14日10时许,诈骗分子(身份不明)以冒充领导要求转账的方式,诈骗被害人李某乙人民币30万元。当日被告人陈某某按照上线的指示,伙同被告人黄某甲在广州市白云区广州大道北聚星精品酒店502房间内,利用吴某某的身份信息在火币网注册了虚拟币交易账户,而后将吴某某的火币网账户提供给上线,上线通过吴某某的火币网账户将被害人李某乙的19.9994万元被骗资金转移。

2019年11月,髙某某(不起诉)应聘到台湾**有限公司上班,公司老板安排髙某某到大陆带一批有故障的U盾回台湾进行研究。髙某某三次到大陆,从被告人陈某某处带回约40余个U盾交给台湾公司。

2019年11月中旬,被告人陈某某招募黄某乙(不起诉)到广州市白云区新苑街国际青年社区803房帮其验证银行卡。

2019年12月初,被告人陈某某招募李某甲(不起诉)到广州市白云区新苑街国际青年社区803房帮其验证银行卡。

(二)陈某某妨害信用卡管理罪犯罪事实

2019年12月8日,公安机关在广州市白云区新苑北街五巷国际青年社区803室抓获被告人陈某某时,从被告人陈某某身上及其租住房间搜查并扣押300余张银行卡,其中223张银行卡系张某某、梁某甲、徐某某、兰某某等他人银行卡。

(三)黄某甲妨害信用卡管理罪犯罪事实

2019年12月4日,公安机关抓获被告人黄某甲时,将其随身携带的13张银行卡予以扣押。经侦查查明:其中7张银行卡系杨某某、彭某某、梁某乙、曹某某、张某某、黄某丙(2张)的银行卡;其中 5张银行卡系黄某甲本人银行卡;其中 1张银行卡系黄某甲父亲黄某丁的银行卡。

上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人陈某某、黄某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议,均自愿认罪认罚。

本院认为,被告人陈某某、黄某甲二人明知是犯罪所得,以提供资金支付结算账户等方式,协助上线将19.9994万元诈骗资金进行转移,情节严重,二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究二人刑事责任。

被告人陈某某非法持有他人信用卡,数量巨大;被告人黄某甲非法持有他人信用卡,数量较大。二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以妨害信用卡管理罪追究二人刑事责任。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

此致

安康市汉滨区人民法院 

检察官:侯启莉

(院印)

2020年8月19日 

附件:

1.被告人陈某某、黄某甲现均羁押于安康市紫阳县看守所。

2.卷宗十五册;光碟和电子卷共陆拾张;情况说明、银行卡查询信息共计七页。

3.陈某某、黄某甲《认罪认罚具结书》各壹份。

4.《量刑建议书》(单独制作量刑建议书时移送)。

5、随案移送涉案财物(详见涉案财物移送清单)。

6、髙某某、黄某乙、李某甲不起诉决定书各壹份。

相关内容

佳木斯市纪委监委关于征集党员干部和公职人员破坏营商环境问题的公告

为深入贯彻党的二十大精神,认真落实党中央和省委、市委关于持续深化“放管服”改革的要求部署,着眼解决当前我市优化营商环境中存在的突出问题,保护和激发市场主体活力,增强企业和群众获得感、满意度,促进我市经济高质量发展。佳木斯市纪委监委决定,面向···

【法治公安建设年】反诈宣传“赶大集”,防范电诈“接地气”~

为进一步提高农村群众反诈骗意识,有效预防和减少电信网络诈骗案件的发生,按照上级部门关于“护秋保收”工作的部署要求,10月15日,郊区公安分局在辖区集中开展反诈宣传进乡村活动。活动中,民警通过悬挂宣传横幅、标语,发放宣传单以及宣传车循环播放反···

【法治公安建设年】警企联动促宣传,共筑反诈防火墙~

6月27日,同江市公安局联合同江农行深入八岔赫哲族乡开展反电信网络诈骗和打击非法集资宣传活动,进一步增强了赫哲族群众的反诈防骗意识,牢牢守住辖区百姓的“钱袋子”。活动中,反诈中心民警针对农村易发生的兼职刷单、购物退款、冒充公检法等电信网络诈···

佳木斯市公安局向阳公安分局积极推行“1234”群防群治新模式

黑龙江网讯( 曹地丽 记者 石岩松)近日,佳木斯市公安局向阳公安分局始终坚持和发展新时代“枫桥经验”,以松林派出所为试点大力推行“1234”群防群治新模式,持续擦亮“枫桥式公安派出所”名片,为“平安佳木斯”建设奠定更为坚实的基层基础。一卡联···

佳木斯聚焦“急难愁盼”问题 服务百姓千万家

来源:东北网东北网8月18日讯(记者霍枭涵)佳木斯市聚焦群众“急难愁盼”突出问题,引导党员干部深入177个社区、8529个网格、56万家住户,深入开展“访百社、走千格、进万户”活动。佳木斯市将市、县、街、社和相关部门五级责任定位到点、定责到···

“法治佳木斯”官方微信公众号开通

由建设法治佳木斯工作委员会、市社会治安综合治理委员会、市委政法委和市法学会主办,佳木斯日报社承办的“法治佳木斯”官方微信公众信息平台于4月19日正式上线运行。“法治佳木斯”是市委法治建设的重要窗口,是市委政法工作、社会治安综合治理、法学研究···

刷单返佣金?一女子差点被骗10万元

近日佳木斯市公安局向阳分局反电诈中心接到一名群众报警称自己的女儿在家准备从事刷单兼职反复劝阻无用需要请求民警的帮助2022年1月11日佳木斯一女子玩手机时刷到一条“兼职”广告视频:在家一部手机就可以拿月薪4000--6000元。女子很心动,···

佳木斯全域网格化管理助力市域社会治理

□ 市域社会治理创新之路 □ 本报记者 崔东凯 张冲为应对疫情,2020年黑龙江省佳木斯市开始全域网格化建设,成立了以市委书记、市长为“双组长”的网格化领导小组,将党建、政务服务、综治、民生、应急等各项职能融入五级网格。自全域实施网格化管理···

“小网格”彰显“大作为”佳木斯市着力推进基层社会治理现代化

黑龙江日报采访“网格”的话题,是从佳木斯市目前全面启动推进的网格化管理开始的。把加强社区(村)网格化管理作为提升基层社会治理水平的重要手段,是该市在探索加强基层社会治理体系和治理能力的实践中赋予“网格”二字的新内涵。佳木斯市委书记杨博认为,···

【践行“枫桥经验”】佳木斯市:完善“信访 网格”治理模式 推动矛盾纠纷源头化解

近年来,佳木斯市坚持党建引领,将“枫桥经验”与佳木斯基层社会治理实践相融合,不断探索完善“信访+网格”治理模式,推动实现信访矛盾纠纷源头化解,全面提升了信访工作法治化、规范化水平。一、打造“信访+网格”运行体系。坚持市级信访部门统筹推进,县···

佳木斯日报读者俱乐部招贤纳士 招聘兼职群主 服务广大读者

你想丰富业余生活吗?你想负起社会责任吗?你想尽点社会义务吗?你想奉献聪明才智吗?佳木斯日报读者俱乐部为你搭建一个奉献爱心、实现梦想的平台。让你在紧张忙碌的工作和生活背后,找到一个更加坚强和自信的自己!佳木斯日报读者俱乐部隶属于佳木斯日报社,···